El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra investigado por una presunta red de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental vinculada al rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Juan Carlos Galindo, investigador y perito especializado en delincuencia económica y expresidente ejecutivo de Aseblac, explica que la investigación examina una estructura organizada que habría usado contactos y sociedades interpuestas para canalizar beneficios económicos mediante operaciones opacas.
"Los investigadores dan por sentado que las sociedades que tenían tanto sus hijas como el socio amigo de José Luis Rodríguez Zapatero son instrumentales, que están interpuestas, que no tienen actividad real", detalla Galindo. El experto señala que el dinero que emanase de estas sociedades "ya sería un dinero ilícito".
Escucha la entrevista a Juan Carlos Galindo:
Juan Carlos Galindo, investigador y perito especializado en delincuencia económica, explica los próximos pasos de la investigación al expresidente.
Metodología de la investigación
La investigación se centra en los movimientos posteriores de los 53 millones de euros, especialmente cuando "todo indica que las facturas, los trabajos, las auditorías, las asesorías son todas falsas, son todas simuladas". Se han trazado transferencias por aproximadamente 2 millones de euros, aunque las empresas ubicadas en paraísos fiscales, incluyendo Dubai y China, complican el acceso a información financiera.
La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) ha desarrollado un auto de 90 páginas que traza las transferencias triangulares y la estructura societaria. "Aquí la clave es seguir el dinero. El origen y el final", enfatiza Galindo.
La investigación incluye registros simultáneos en cuatro sociedades y el despacho profesional de Zapatero, donde su secretaria aparece como "parte fundamental de la organización criminal" según conversaciones interceptadas.
Desafíos probatorios
Galindo advierte que "esto no va a ser fácil" porque aunque el auto sitúa a Zapatero "a la cabeza" dando órdenes, "no aparece ningún pinchazo telefónico, ningún correo electrónico" que lo confirme directamente. El expresidente comparece como testigo el 2 de junio, fecha que podría determinar medidas cautelares.
La investigación promete ser "larga, muy larga" según el experto, quien no descarta la posibilidad de prisión preventiva dado el riesgo de fuga de una persona que "viaja constantemente al exterior".