¿Cómo afecta la ley española al ICBC?

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18/02/2016 08:31

El Director de Asesoramiento Patrimonial en Mirabaud, Marcelino Blanco, analiza el caso ICBC en La gran tertulia de la economía. Es la entidad más grande del mundo y su normativa está sujeta a la legislación europea pero, además, la sucursal madrileña clausurada está sujeta a la ley española sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esto obliga a todas las entidades a cumplir con unos "deberes de diligencia debida y unas obligaciones de información". Se refieren a la identificación de los titulares de sus cuentas o las actividades económicas realizadas por los clientes.

En esta tertulia también contamos con la presencia del catedrático de Estructura Económica, Ramón Tamames y el consultor y editor, Gonzalo Garnica. Ponen el foco en los principales temas del día: el sector del taxi, que acude hoy a la huelga "contra la desregulación del sector" y el Brexit, protagonista de la Cumbre Europea.

*Lo sentimos pero el audio ha sido eliminado

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